Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi (Ozan Elektronik Para A.Ş.) hakkındaki soruşturma, 7258 sayılı Kanun’a aykırı yasa dışı bahis faaliyetleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241’inci maddesindeki pos tefeciliği eylemlerine iştirak etme ve bu suçlardan kaynaklanan gelirleri aklama şüphesiyle başlatılmıştı.

Yürütülen mali ve adli incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suç gelirlerini finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokmak amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli kanaat oluşmuştu.

Sistematik İhlaller Ortaya Çıkarıldı

MASAK, TCMB ve dış denetim raporları ile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma bulgularına göre; sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı tespit edilmişti.

Yapılan detaylı incelemelerde ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, suç gelirlerine ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve bu gelirlerin Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı ortaya konulmuştu.

Yeni Gözaltılar ve Mal Varlığına El Koyma

31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yönettiği değerlendirilen şirket üst yönetiminde bulunan altı şüpheli tutuklanmıştı. Bu operasyonda 402 milyon lira değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el konulmuş ve şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştı.

Devam eden çalışmalar neticesinde, pos tefeciliği ve suç gelirlerini aklama eylemlerine yalnızca üst yönetimin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan diğer çalışanların da iştirak ettiği yönünde yeni bulgular elde edildi. Bu kapsamda:

• Eski yönetim kurulu üyeleri
• Bilgi teknoloji birimi çalışanları
• Risk yönetimi ve iç denetim personeli
• Yazılım geliştirme uzmanları
• Finans ve muhasebe yöneticileri

gibi farklı pozisyonlarda görev alan şüpheliler mercek altına alındı. Tespit edilen on altı şüpheliden on biri hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin suç tarihlerinden sonra edindiği 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.