Kasko ve sigorta bahaneleriyle defalarca para istediler
Dolandırıcıların izlediği yöntem, mağdurların sahte siteler üzerinden araç kiralama ve depozito ücreti ödemesiyle başlıyordu. Sonrasında yabancı uyruklu kişilere ait hatlardan aranan mağdurlar, kendisini “şirketin kasko veya sigorta birimi” olarak tanıtan kişilerce kandırılmaya devam edildi. Şüphelilerin, vatandaşlar dolandırıldıklarını anlayana kadar çeşitli bahanelerle ek ödemeler talep ettikleri ortaya çıktı.
Kripto varlıklar üzerinden para akladılar
Soruşturma kapsamında, elde edilen paraların izini kaybettirmek için kiralık banka hesaplarının kullanıldığı belirlendi. Belirli bir komisyon karşılığında hesaplarını kullandıran şahıslar aracılığıyla toplanan paraların, daha sonra kripto varlıklara dönüştürülerek aklandığı tespit edildi. HTS kayıtları ve banka hareketlerinin incelenmesiyle suç ağı tüm detaylarıyla deşifre edildi.
Yasal araç kiralama web sitelerinin sahtelerini oluşturulup, oltalama yöntemiyle 43 kişiyi dolandırdıkları belirlenen şebekenin yöntemi şok etti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Erzurum merkezli 28 ilde titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detayları ise dolandırıcıların yöntemlerimi tek tek ortaya koydu.
68 şüpheliden 56’sı cezaevine gönderildi
Erzurum merkezli olarak Adana, Antalya, Eskişehir, İzmir ve Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 28 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 68 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 56’sı “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklanırken, 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplam zararın 2 milyon 839 bin 649 TL olduğu bildirildi.>>>İHA
