İstanbul ve İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonlarında 188 şüpheli yakalandı

Yasa dışı bahis suçuna yönelik yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak yapılan teknik incelemenin ardından İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dijital ortamda işlenen yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rollerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, çalışmalarda, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüphelinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, bunun üzerine İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 151 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Vatandaşları yasa dışı bahis tuzağından korumak amacıyla ülke genelinde siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, operasyonda emeği geçen polisler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 12’si yakalandı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, “aeronx.com” uzantılı internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren şirketin hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin birçoğu hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve kovuşturma bulunduğu belirlendi.

Şirketin hesaplarına para gönderen tüzel kişiler olan BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım adlı firmaların da Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ ile organik bağlantısının olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, BCT Yazılım’ın önceki yetkilisinin Tolga Altay olduğu, şirketin son yetkilisi Mustafa Uslular’ın ise Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ çalışanı olduğu belirlendi.

BCT Yazılım’ın banka hesaplarına Nkolay, İQ Money ve Elekse ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı işlemleriyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’nin banka hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

BCT Yazılım ile aynı adreste kurulduğu belirlenen Luquıd Yazılım’ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından 449 milyon lira gönderildiği, bu paranın da sanal POS tahsilatı işlemleriyle kripto varlık platformunun banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Böylece iki şirketin hesaplarına ödeme kuruluşlarından gelen toplam 928 milyon liranın Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’nin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

İncelemelerde, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’nin banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu, şirketin hesaplarında 2023’ten itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.

Para hareketlerine ilişkin analizlerde, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplanarak kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi.

Söz konusu paraların kripto varlıklara dönüştürülerek çeşitli transfer işlemlerine tabi tutulması suretiyle kaynağının gizlenmesinin ve izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 14 araç, 4 konut, 2 arazi ile 367 banka ve kripto varlık hesabına bloke işlemi uygulandığı, şirketin ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildiği bildirildi.

İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 25 zanlı yakalandı

İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 51 şüpheliden 25’i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma” ve “7258 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarıyla ilgili yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen 51 zanlı ve 1 şirkete ait hesaplarda 280 bin ayrı işlemde 6 milyar 180 milyon liralık para girişi ve çıkışı tespit edildi.

Şüphelilerin örgütlü bir yapı içerisinde yasa dışı bahis oynattıkları, bahis oynanmasına yer ve imkan sağladıkları, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların transferine aracılık ettikleri ve suç organizasyonu içerisinde hiyerarşik bir yapılanma oluşturdukları belirlendi.

İzmir merkezli İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, ⁠8 cep telefonu, 8 SIM kartı, ⁠8 USB bellek ve hard disk ele geçirildi.>>>AA